KIA Sorento

Астра0103 писал(а):Хрень какая-то.

Тем не менее... http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=re ... TID=301609

Как я понимаю, у тех, у кого зп проект - тех не трогают? У меня иногда бывает, что денюшку люди присылают(десятки тысяч, 50+) а я снимаю... Но никто мне ничего не говорил и не блокировал.

Бубайло писал(а):не блокировал

пока порог в райное 300, но могут и за 50 спросить, если вдруг попадешь под "сигнал"

Как я понимаю, вопросы возникают в случае превышения определённого лимита зачислений без наличия их обоснования. Зарплатный проект в данном случае выпадает из поля зрения контролирующих структур совершенно логично и тут все вопросы снимаются сами собой, но если некто открывает счёт, на который из различных источников начинают поступать деньги (неважно какие суммы, хоть по сто рублей) - естественно возникает предположение о наличии в деятельности субъекта коммерческой составляющей, особенно если счёт открыт на физическое лицо, которое даже не ИП.
Я лично, когда кому-то перечисляю деньги с личного счёта на личный, обязательно в сопроводительном сообщении всегда указываю что это за перечисление и по какому поводу - и мне для памяти, и другой стороне проще понять от кого деньги и за что, что же до "контролёров" - да заради бога, пущай контролируют, мне скрывать нечего.
За все годы пока ни разу не возникало никаких вопросов ни ко мне, ни к вторым сторонам.

Астра0103 писал(а):все вопросы снимаются сами собой

вот это большое заблуждение ))

вплоть до незаконной аренды могут проверить..

Я недавно переводил 500.000 с карты,все прошло норм,а второй раз переводил 250.000,мне заблокировали перевод и я имел долгий и нудный разговор со специалистом...
Переводил частному лицу что первый раз,что второй.

Евген81 писал(а):имел долгий и нудный разговор со специалистом

бывало и на перевод в50 и 100 тыс имел такой разговор, не понятно по как осуществляется у них выборка

Астра0103 писал(а):...Зарплатный проект ... все вопросы снимаются сами собой

rotenflecke писал(а):...вот это большое заблуждение...вплоть до незаконной аренды могут проверить..

Какая в 100% официальной зарплате может быть аренда, да ещё и незаконная?...
Или я чего-то не знаю?!

Астра0103 писал(а):в 100% официальной зарплате

Дмитрий, карта - это удобное платежное средство И система платежей

в случае с прозрачными операциями с ЗП (начислили - потратил) вопросов не будет 100%

в случае с платежными переводами - могут быть легко, если по сумме "засветишься" или у ментов будет основание что ведется незаконная деятельность

rotenflecke писал(а):...в случае с прозрачными операциями с ЗП (начислили - потратил) вопросов не будет 100%... в случае с платежными переводами - могут быть легко, если по сумме "засветишься" или у ментов будет основание что ведется незаконная деятельность

Так и я о том же... Просто другими словами!

Астра0103 писал(а):о том же.

ну вообще тема про то же - если пуляете бабло с карты на карту, будьте готовы чтото сказать ментам по этому поводу ))

Добавлено через 54 минуты 42 секунды:
Только что покупал карточку в Мегафоне - пополнение счета только налом )) а вы грите карточки, блохчейн, эджайл

rotenflecke писал(а):...Только что покупал карточку в Мегафоне - пополнение счета только налом... а вы грите карточки...

Ужос у вас какой-то.. Последний раз наличкой пополнял счёт лет пятнадцать назад...

Астра0103 писал(а):наличкой пополнял

я тоже через банк кидаю на счет )) но это в целом показывает отношение даже таких крупных контор как Мегафон к налу ) нал стал ценен